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Desarticulada la banda «El Cartel de la Evasiòn» en 4 ciudades del pais

Desarticulada la banda «El Cartel de la Evasiòn» en 4 ciudades del pais

Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal de la Policía Nacional -a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)-, en trabajo articulado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), permitió desmantelar una red criminal que al parecer venía defraudando al Estado de manerasistemática, mediante la falsificación de facturas y la creación de empresasfachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA, impuestos de riquezae impuestos de renta y complementarios, en una cifra que no tiene antecedentes en elpaís en el marco de esta modalidad: más de 2,3 billones de pesos.

Gracias a la articulación de esfuerzos entre estas entidades, se logró la identificación de una organización delictiva, dedicada a la comercialización de facturas falsas con elfin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos. De esta manera,según la información recopilada por los investigadores, eran capaces de disminuir labase gravable en las obligaciones tributarias de los contribuyentes beneficiados en
esta actividad ilícita.

Se determinó, por ejemplo, que una mujer identificada como Olga Lucía Díaz Guzmán,reconocida como ‘la Patrona’ y señalada como la presunta jefe de este ‘Cartel de laevasión del IVA’, al parecer creó 9 empresas que eran utilizadas para las operacionesilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega en la ciudad de Bogotá y que servía como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas.

La cabeza de esta red aprovechó sus amplios conocimientos en materia de comerciopara conformar esta estructura, en la que involucró profesionales con avanzadodominio en temas contables, tributarios y fiscales y toda una red de comisionistas ilegales para la comercialización de estas facturas falsas.

Así, habría logrado materializar operaciones comerciales ficticias y evadir los controles tributarios.
Durante la investigación se pudo evidenciar que una de las empresas creadas expidiófacturas falsas por más de 40.000 millones de pesos al año.

adminprincipal

agosto 12th, 2019

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